目 錄

一、總則

二、董事會的組成和任期

三、董事會工作機構

四、董事會的職權

五、董事會專門委員會的職責

六、董事會的運行機制

七、董事會與市國資委的關系

八、董事會與黨組織的關系

九、董事會與經理層的關系

十、董事會與監事會的關系

十一、對董事會和董事的評價

十二、董事決策責任追究制度

十三、附則

第一章 總則

第一條 為進一步完善集團股份有限公司（以下簡稱公司）的法人治理結構，建立科學、規范、高效的決策 機制，保障股東、公司和債權人的合法權益，根據《公司法》《集團股份有限公司章程》（以下簡稱 公司章程）等規定，制定本辦法。

第二條本辦法所稱授權是指董事會在不違反法律法

規定強制性規定的前提下，可就職責內一定事項的決策權授予 董事會特種裝備委員會、董事長、總經理等被授權人。

第三條本辦法所涉及的董事會授權事項是指：干部任命 人事工作、規章制度制訂及修訂、組織機構設置及調整、改

改制、戰略規劃及計劃、特種裝備業務、投資項目、融資、 擔保及抵押、資產處置、財務管理及資金支付、風險事件、

對外捐贈、關聯交易等經營管理事項。

第四條本辦法所稱成員單位包括全資公司、控股子公司 司和參股公司。

第五條本辦法適用于公司董事會、董事會特種裝備委 員會、董事長、總經理等相關機構和人員。

第二章 授權權限

第六條公司董事會授權特種裝備委員會可就其職責 內事項行使決策權。具體授權內容為：

（一）貫徹落實國家武器裝備發展的方針政策、戰略規劃及任務計劃；

（二）研究決定公司特種裝備發展戰略、中長期發展規 劃；

（三）研究決定公司特種裝備重點科研項目和重大固定 資產投資項目；

（四）研究決定公司特種裝備業務的改革、重組等事項；

（五）監督和指導公司特種裝備重點工作；

（六）董事會單獨授予的其他職責和法律、行政法規規定 定的其他職責。

第七條公司董事會對董事長的授權

索取完整版電子學習課件以及相關學習資料匯編細則,請私信備注自留聯系方式,小編看到后第一時間回復,非常感謝.

備注:(請私信備注自留聯系方式) (請私信備注自留聯系方式) (請私信備注自留聯系方式)